经和信会计师事务所（特殊通俗合股）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分派利润为人平易近币8，740，798，084。69元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益股权登记日登记的总股本为基数分派利润，本次利润分派方案如下。
公司董事会提请股东会授权公司运营办理层按照和信事务所供给审计办事所需工做人日数和每个工做人日收费标精确定2026年审计费用。
此中，公司沉点成长以汽车板、航空板等为代表的高附加值产物。高端产物的销量约占公司铝产物总销量的16%；高端产物毛利约占公司铝产物总毛利的26%。将来跟着高端产物产能，将进一步强化公司业绩稳健性取持续成长性。
南山铝业自成立以来，厚积薄发，行稳致远，苦守“深耕铝业、全链结构、全球拓展”的成长初心，不竭健全财产链，向上下逛延长的同时深耕铝行业，垂曲整合构成以铝加工为从的完整财产链，具备较高的抗风险能力取成本节制能力。
1、公司该当按照主要性准绳，披露演讲期内公司运营环境的严沉变化，以及演讲期内发生的对公司运营环境有严沉影响和估计将来会有严沉影响的事项。
公司以“全链掌控稳基、双轮回拓局、科创赋能提质、绿色成长铸魂”为运营纲要，既深耕国内高端市场，亦加快海外资本产能结构，鞭策运营模式向“一体化协同、多元化增值、可持续成长”标的目的演进：？。
本次投资者申明会召开后，投资者能够通过中国证券报中证网查看本次投资者申明会的召开环境及次要内容。
七、审议通过了《山东南山铝业股份无限公司关于续聘公司2026年度审计机构及领取2025年度审计报答的议案》。
项目合股人王伦刚先生、签字注册会计师先生、项目质量节制复核人姜峰先生近三年均不存正在因执业行为遭到刑事惩罚，遭到证监会及其派出机构、行业从管部分的行政惩罚、监视办理办法，遭到证券买卖场合、行业协会等自律组织的自律监管办法、规律处分的环境。
具体内容详见公司于同日正在上海证券买卖所网坐（）披露的《山东南山铝业股份无限公司关于2025年年度利润分派预案的通知布告》（通知布告编号：2026-015）。
为无效操纵统一工业园区内氧化铝资本出产电解铝，降低出产电解铝成本，加强公司的盈利能力，提高公司抗风险能力，公司通过全资子公司出资扶植印尼宾坦工业园年产25万吨电解铝、26万吨炭素项目，并配套扶植船埠、水库和渣场等公辅设备。演讲期内，公司正积极推进项目扶植。
（6）2025年度末合股人数量为45位，注册会计师人数为249人，签订过证券办事营业审计演讲的注册会计师人数为139人？。
公司构成从热电、氧化铝、电解铝、熔铸、铝型材/热轧-冷轧-箔轧、废铝收受接管(再生操纵)的完整铝加工财产链，次要产物包罗上逛产物电力、氧化铝、铝合金锭，下逛产物涵盖铝板带（汽车板、航空板、罐料）、铝型材（工业型材、建建型材）、铝箔等多个产物类型，终端产物普遍使用于若干范畴，此中铝板带产物次要用于加工航空板、汽车板、罐体罐盖料等，工业型材产物次要使用于集拆箱、光伏产物、新能源车用铝材、轨道交通等，建建型材产物次要使用于铝合金门窗、幕墙等，铝箔产物次要使用于动力电池箔、食物软包拆、喷鼻烟包拆、医药包拆、空调箔等。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户反复进行表决的，其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股的表决看法，别离以各类别和品种股票的第一次投票成果为准。
2025年，石油焦市场价钱呈“M”型震动走势。1-2月受炼厂减产、下逛备货拉动，价钱大幅冲高；3-6月因进口焦集中到港、需求不雅望，价钱震动回落；7-11月随炼厂检修增加、负极需求回暖，价钱震动上行；岁暮受下逛控库影响，小幅回调。
铝行业做为国度计谋级根本财产，其焦点产物氧化铝取原铝是支持国平易近经济的环节原材料，普遍渗入于机电制制、电力能源、航空航天、船舶汽车、包拆建建、交通运输及日用消费等浩繁范畴。我国做为全球铝财产的领军者，既是最大出产国也是焦点消费市场，铝行业正在国平易近经济系统中占领着不成替代的支柱地位。
和信会计师事务所采办的职业义务安全累计补偿限额为10000万元，职业安全采办合适相关，近三年无因执业行为正在相关平易近事诉讼中承担平易近事义务的环境。
本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。
采用上海证券买卖所收集投票系统，通过买卖系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的买卖时间段，即9！15-9！25，9！30-11！30，13！00-15！00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9！15-15！00。
1、本年度演讲摘要来自年度演讲全文，为全面领会本公司的运营、财政情况及将来成长规划，投资者该当到网坐细心阅读年度演讲全文。
具体内容详见公司于同日正在上海证券买卖所网坐（）披露的《山东南山铝业股份无限公司2025年年度演讲》、《山东南山铝业股份无限公司2025年年度演讲摘要》。
（8）2024年度上市公司审计客户47家，涉及的次要行业包罗制制业、农林牧渔业、电力热力燃气及水出产和供应业、建建业、批发和零售业、消息传输软件和消息手艺办事业、文化、体育和文娱业、卫生和社会工做等，审计收费总额7，171。70万元。和信会计师事务所审计的取本公司同业业（制制业）的上市公司客户为36家。
(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全数股东账户所持不异类别通俗股和不异品种优先股的数量总和。
国内市场方面，深度挖掘全财产链资本潜能，持续建牢保守劣势财产，保障运营根基盘，加快高端产物矩阵进阶，夯实计谋升维根本，建立多元财产协同生态。海外范畴，公司则捕获全球化沉构机缘，精准回应“出海”命题，锚定印尼区位成长新坐标，构成“国内高端制制赋能+海外资本产能支持”的双轮回成长模式，加强公司财产韧性取增加后劲。
（1）项目合股人王伦刚先生，1999年成为中国注册会计师，1995年起头处置上市公司审计，1995年起头正在和信执业，2023年起头为本公司供给审计办事。近三年共签订或复核了上市公司审计演讲22份。
公司2025年度拟按总股本11，483，701，559股为基数，拟再向全体股东每10股派发觉金盈利1。36元（含税），估计分派股利1，561，783，412。02元（含税）。扣除出格分红2，971，863，354。70元（含税）后，本年度累计现金分红2，023，544，798。38元（含税），累计现金分红比例为42。73%；叠加前三季度分红本年度内公司累计派发觉金盈利4，995，408，153。08元（含税），累计现金分红比例为105。49%，残剩未分派利润转入下一年度。后续现实派发觉金盈利时，将扣除回购账户中不享受利润分派权的股份。
和信会计师事务所近三年因执业行为遭到监视办理办法3次、行政惩罚1次，未遭到刑事惩罚、自律监管办法、规律处分。和信会计师事务所近三年从业人员因执业行为遭到监视办理办法4次，行政惩罚1次，涉及人员10名，未遭到刑事惩罚、自律监管办法。
具体内容详见公司于同日正在上海证券买卖所网坐（）披露的《山东南山铝业股份无限公司关于正在南山集团财政无限公司打点金融营业的风险持续评估演讲》。
做为笼盖铝财产链全环节的深加工企业，公司深度挖掘本身资本禀赋取财产协同劣势，以精准的产物定位聚力赋能保守财产升级迭代、新兴财产规模扩张及将来财产培育孵化。演讲期内，公司以结实的出产运营功底为磐，以矫捷的市场应对策略为舟，以焦点手艺立异冲破为翼，实现运营态势稳健成长；同时，通过优化产物矩阵取拓展使用场景，公司产物结构不竭向多元化、高端化标的目的完美，焦点合作力进一步夯实。
公司礼聘和信会计师事务所（特殊通俗合股）做为公司2025年度审计机构。按照财务部及证监会公布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所办理法子》、《关于上市公司做好选聘会计师事务所工做的提示》等法令律例的要求，公司对和信正在近一年审计中的履职环境进行了评估。
（2）签字注册会计师先生，2016 年成为中国注册会计师，2015 年起头处置上市公司审计，2015 年起头正在和信会计师事务所执业，2023年起头为本公司供给审计办事，近三年共签订或复核了上市公司审计演讲共9份。
（2）“一带一”取全球财产链设置装备摆设机缘，以印尼为海外计谋桥梁，落地谋远，深化“资本+产能”双结构，积极建立属地化财产生态，持续完美海外全财产链配套结构。演讲期内，印尼财产园氧化铝产能的持续，叠加电解铝项目、烧碱项目稳步推进，海外产能规模进一步扩大，帮力“氧化铝-电解铝”一体化财产集群扶植，为公司成长添加帮力。
具体内容详见公司于同日正在上海证券买卖所网坐（）披露的《山东南山铝业股份无限公司对和信会计师事务所（特殊通俗合股）履职环境评估的演讲》。
2025年，我国铝行业正在变局中怯开新局，展示出强大的计谋定力取成长韧性。一是科技立异纵深冲破，高端供给能力显著加强。行业聚焦低碳冶炼、细密加工、新型合金等环节范畴，持续加大研发投入，一批标记性手艺落地，财产高端化、智能化程度迈上新台阶。？二是绿色转型结实推进，低碳成长款式加快构成。行业严酷落实“双碳”方针要求，节能降碳取洁净能源替代成效显著，再生铝财产规模化、规范化成长态势较着，绿色成长成为行业焦点合作力之一。？三是使用场景持续拓展，新兴动能加快集聚。正在保守使用范畴稳步增加的同时，铝材料正在新兴范畴的使用实现冲破性进展。行业自动对接新兴财产需求，加速产物迭代取产能结构，构成了保守范畴稳基、新兴范畴增量的成长新款式，为行业持续增加注入强劲动能。？四是财产布局持续优化，成长韧性不竭提拔，行业深切推进供给侧布局性，低效产能加快退出，财产集聚度进一步提高。
持有多个股东账户的股东通过本所收集投票系统参取股东会收集投票的，能够通过其任一股东账户加入。投票后，视为其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股均已别离投出统一看法的表决票。
九、审议通过了《山东南山铝业股份无限公司关于正在南山集团财政无限公司打点金融营业的风险持续评估演讲》。
面临航空强国计谋的焦点，公司深度整合手艺研发、认证天分、产能保障等焦点资本，跟尾国际法则，铸就航空板产物的高端质量取焦点合作力，树立国内航空铝材国产化替代标杆。将来，公司将“手艺建基、质量护航、立异赋能”的成长径，持续深化航空铝合金材料焦点手艺攻关，紧跟航空财产高机能化成长趋向，强化产物适配性取供给能力，为我国航空事业自从可控取高质量成长注入强劲动力。
航空材料是铝加工高端制制中的最高端产物，机能要求高、工艺前提严苛、出产办理难度高。演讲期内，公司航材产物研发认证方面取得显著，拓展取空客合做的广度取深度。后续将继续推进产物优化和产物研发，做到全型号、全尺寸笼盖，提拔航空铝合金板材市场所作力。
十四、审议通过了《董事会审计委员会对和信会计师事务所（特殊通俗合股）履行监视职责环境的演讲》！
正在绿色成长、资本轮回价值日益凸显的时代，公司聚焦再生铝产物高值化、低碳化焦点标的目的，取上下逛强强结合构成环节合力，建立废铝保级收受接管再操纵轮回系统，实现手艺特长取财产资本的精准互补，鞭策铝行业生态正向轮回。将来，公司将持续强化再生铝手艺研发，拓宽收受接管渠道，提拔资本轮回效率，全力打制再生铝财产绿色标杆，积极践行绿色成长义务，实现生态价值取财产价值的协同共赢。
山东南山铝业股份无限公司（以下简称“公司”）已于2026年3月27日发布公司2025年年度演讲，为便于泛博投资者更全面深切地领会公司2025年度运营、财政情况，公司打算于2026年4月3日下战书15！00-16！00举行2025年度业绩申明会，就投资者关怀的问题进行交换。本次投资者申明会以收集文字互动召开，公司将针对2025年度的运营及财政目标的具体环境取投资者进行互动交换和沟通，正在消息披露答应的范畴内就投资者遍及关心的问题进行回覆。
深度跻身全球支流包拆供应链焦点阵营，更以产物不变性、供应靠得住性取办事精准度建立新劣势，持续引领行业向高质量、绿色化、高效能标的目的升级。将来，公司将以客户为核心、以市场为导向，持续优化产物布局、深化高端客户合做、完美全链条配套办事，实现市场笼盖广度取客户合做深度的同步跃升。
（一）投资者可于2026年4月3日（礼拜五）下战书15：00-16：00，通过互联网登岸中证网。
和信会计师事务所为本公司供给的2025年度审计办事费用为500万元（财政审计办事报答为380万元，内部节制审计办事报答为120万元），取2024年度费用不异。
（4）深耕包拆材料、型材等保守劣势市场，凭仗手艺、品牌取客户资本沉淀，通过产能整合、工艺优化取渠道拓展，安定市场份额，保障经停业绩不变性；果断实施焦点客户计谋，深化取下旅客户的合做，结合开展新型号产物研发，建立“供需协同、配合成长”的客户生态。
(一)股权登记日下战书收市时正在中国证券登记结算无限义务公司上海分公司登记正在册的公司股东有权出席股东会（具体环境详见下表），并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决。该代办署理人不必是公司股东。
该事项曾经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司于同日正在上海证券买卖所网坐（）披露的《山东南山铝业股份无限公司关于续聘公司2026年度审计机构及领取2025年度审计报答的通知布告》（通知布告编号：2026-016）。
2、公司年度演讲披露后存正在退市风险警示或终止上市景象的，该当披露导致退市风险警示或终止上市景象的缘由。
（1）以国度“双碳”计谋及再生铝保级操纵的行业导向为原点，将绿色成长注入运营全流程，推进再生铝保级操纵、绿电替代等低碳行动，建立绿色出产系统，为行业树立“绿色制制、轮回成长”新范式，为铝加工行业供给全球绿色能源保障的务实摸索。演讲期内，10万吨高质量再生铝保级分析操纵项目持续满产，再生铝正在变形铝合金中的利用比例稳步提拔，碳排放强度持续优化。！
具体内容详见公司于同日正在上海证券买卖所网坐（）披露的《山东南山铝业股份无限公司2025年度、社会及公司管理演讲》。
2025年，液碱市场价钱呈现“岁首年月冲高、年内震动下行”态势。1-2月中旬，受氧化铝集中备货、外贸需求兴旺及货源严重支持，价钱高位上行；2月中旬后，供需错配缓解、氧化铝压价，价钱逐渐回落，期间虽因检修及补货呈现短期反弹，但需求乏力致涨幅无限。环保限产取新减产能外贸消化构成对冲，对内贸影响较小。“金九银十”后，供应高位叠加下逛需求疲软，价钱持续下行，岁暮创全年最低。
董事会根据董事出具的《董事性的自查演讲》做出了专项看法，详见公司于同日正在上海证券买卖所网坐（）披露的《山东南山铝业股份无限公司董事会对董事2025年性自查环境的专项演讲》。
2025年度，铝加工行业继续进行布局性优化。保守市场中，建建型材、工业型材、消费包拆供需持续宽松，鞭策企业加大向新兴市场拓展；新兴市场方面，新能源汽车、低空经济及储能等范畴用铝需求加快，成为焦点增加极。总体来看，行业向高附加值、绿色低碳标的目的转型成效显著，成长前景优良。
（二）投资者可于2026年3月31日（礼拜二）前17：00将相关问题通过电子邮件的形式发送至本公司邮箱：。cn。本公司将会于本次业绩申明会上对投资者遍及关心的问题进行回覆。
1、公司2025年度拟向全体股东每10股派发觉金盈利1。36元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本11，483，701，559股，以此计较合计拟派发觉金盈利1，561，783，412。02元（含税）。
和信会计师事务所及项目合股人王伦刚先生、签字注册会计师先生、项目质量节制复核人姜峰先生不存正在违反《中国注册会计师职业守则》对性要求的景象。
经公司薪酬取查核委员会，并按照公司运营环境、行业环境、市场环境及人员工做环境，公司决定高级办理人员年度报答为15-200万元。
（2）公司董事将正在本次年度股东会长进行述职。董事年度述职演讲将会做为本次会议的议题进行会商，议案进行审议，具体内容详见公司2026年3月27日正在上海证券买卖所网坐（）披露的方玉峰、梁仕念、季猛《2025年董事年度述职演讲》。
公司持续加大高附加值产物研发投入，积极开展汽车用铝合金材料及零部件研发、出产、加工等全流程营业，加速推进新老客户产物认证工做。演讲期内，公司已完成多项合金认证及零件认证工做。后续将继续鞭策高强度汽车用布局件材料的研发工做，提高公司正在铝加工行业的市场拥有率，深化现有再生铝合做并稳步拓展新合做对象合做范畴。
本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。
为无效办事统一工业园区氧化铝项目，建立完整财产链条，同时深化国际产能合做，加强盈利能力，提高抗风险能力，公司拟通过正在印尼合伙成立公司PT Bintan Fine Chem Indonesia投资扶植年产20万吨烧碱及年产16。5万吨环氧氯丙烷项目。演讲期内，正正在积极推进根本设备扶植。
因本项议案属于联系关系买卖，联系关系董事宋昌明先生回避表决。本议案事前曾经公司董事特地会议审议通过。
山东南山铝业股份无限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届董事会第二十六次会议于2026年3月25日上午10时以现场和通信相连系的体例召开，公司于2026年3月15日以书面、传实和邮件体例通知了列位参会人员。会议应到董事9名，实到董事9名，此中，董事3名，公司高级办理人员列席了会议。会议的召开合适《公司法》和《公司章程》的相关，会议决议无效。会议由董事长吕正风先生掌管，经审议表决通过了以下议案。
2025年，国内煤炭价钱全体先跌后涨态势。岁首年月受春节假期影响，全体煤炭市场呈现供需两弱态势，且电厂库存持续高位，大都以刚需采购为从，现货煤价呈现较弱态势；3月份煤矿遍及复工复产，但需求侧并未同步跟进，全体煤炭市场呈现供强需弱态势，现货煤炭价钱下行幅度扩大；4-6月份跟着供暖季竣事，平易近生供暖需求退出，同时新能源发电进入高发阶段，加上环渤海口岸持续累库，电厂需求持续走弱，现货煤炭价钱持续低位运转；7-9月份起头进入送峰度夏阶段，煤炭需求获得部门提振，现货煤价起头上行；10-11月份受前期环渤海口岸持续去库及冬储煤影响，煤炭价钱起头呈现大幅上行；12月份跟着各电厂补库完成，且本年度全国气温呈现偏高态势，电厂日耗并未呈现大幅上涨，起头遍及以刚需采购为从，现货采购志愿削弱，现货煤炭价钱有所下行。
1、小我股东亲身打点时，须持有本人身份证原件及复印件、股票账户卡原件及复印件；委托代办署理人打点时，须持有两边身份证原件及复印件、授权委托书（见附件一）、委托人股票账户卡原件及复印件。
（3）正在明白国度“新基建”和“航空强国”的计谋布景之下，国内高端制制升级需求，以全场景、高质量供给抢占价值链高地。专注高端铝加工“卡脖子”环节深度立异，构成“手艺-产物-市场”的闭环成长模式，填补国内多项空白，驱动下逛计谋财产升级。演讲期内，公司以零件切换取新项目拓展为焦点发力点，正在巩固存量营业稳健运营的根本上，积极推进沉点合做对象产物适配落地，成功实现焦点项目批量供货冲破、焦点客户合做深度取市场笼盖范畴双跃升；航空营业亦正在国际航企沉点机型认证、国内转包项目份额、航企集采等范畴实现环节冲破取长效结构，为后续持久不变供货建牢根本。
2025年铝价全体处于上行走势。1月份以来，受海外关税政策扰动，全球铝供给链不确定性添加，且下逛铝加工企业需求逐渐回暖，鞭策铝价攀升。进入4月份，美国激进关税政策扰动全球经济预期，市场发急和悲不雅情感延伸，对铝价构成无效。后续，跟着全球商业逐渐趋稳，优良消费根本叠加市场库存持续下滑，多种要素全体带动铝价回升。进入三季度，正在国内金九银十保守季候性需求旺季预期、社会库存总量频频等要素分析驱动下，供需两头均存正在必然帮力，配合导致铝价呈现震动运转。进入四时度，跟着开展关税构和连续告竣和谈，商业脱钩风险降低，叠加美联储沉启新一轮降息，铝价持续走强。2025年原铝均价为20，685元/吨摆布，较客岁同期上涨4%摆布。
(一)本公司股东通过上海证券买卖所股东会收集投票系统行使表决权的，既能够登岸买卖系统投票平台（通过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：进行投票。初次登岸互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操做请见互联网投票平台网坐申明。
本年度公司现金分红（包罗中期、三季度出格分红已分派的现金盈利）总额4，995，408，153。08元（含税）；本年度以现金为对价，采用集中竞价体例已实施的股份回购金额549，852，450。19元，现金分红和回购金额合计5，545，260，603。27元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例117。10%。此中，以现金为对价，采用集中竞价体例回购股份并登记的回购（以下简称回购并登记）金额549，852，450。19元（不含买卖费用），现金分红和回购并登记金额合计5，545，260，603。27元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例117。10%，残剩未分派利润转入下一年度。后续现实派发觉金盈利时，将扣除回购账户中不享受利润分派权的股份。
受益于国内根本设备投资及汽车、轨道交通、消费电子电器等范畴的成长，工业型材使用范畴不竭拓宽，中、高强度的铝型材需求量呈现优良成长态势。公司将继续以集拆箱、光伏产物为根本，不竭阐扬资本整合劣势，推进财产布局高端化，加快财产转型升级，研发使用于航空、高铁、汽车等高端制制业的中高端铝型材产物。
公司于2026年3月25日召开第十一届董事会第二十六次会议，审议通过了《山东南山铝业股份无限公司关于续聘公司2026年度审计机构及领取2025年度审计报答的议案》，拟续聘和信事务所做为公司2026年度的审计机构，聘期一年。
经公司薪酬取查核委员会，并按照公司运营环境、行业环境、市场环境及人员工做环境，公司决定董事报答为30-200万元；董事津贴为每人每年10万元（税后）。
兹委托 先生（密斯）代表本单元（或本人）出席2026年4月16日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
3、如正在本通知布告披露之日起至实施权益的股权登记日期间，公司总股本发生变更的，公司拟维持按每10股派发觉金盈利1。36元（含税）不变，响应调整分派总额，并将正在相关通知布告中披露。如后续总股本发生变化，将另行通知布告具体调整环境。
(二)为更好的办事泛博中小投资者，确保有投票志愿的中小投资者可以或许及时参会、及时投票。公司拟利用上证所消息收集无限公司（以下简称“上证消息”）供给的股东会提示办事，委托上证消息通过智能短信等形式，按照股权登记日的股东名册自动提示股东参会投票，向每一位投资者自动推送股东大会参会邀请、议案环境等消息。投资者正在收到智能短信后，可按照利用手册（下载链接。
为进一步提拔印尼铝土矿产附加值，加强公司经济效益、国际合作力和抗风险能力，公司拟通过子公司PT。Bintan Alumina Indonesia于印尼工业园内分两期扩建年产200万吨氧化铝及其他配套公辅设备。演讲期内，200万吨氧化铝项目已全数投产。
2、按照《上市公司股份回购法则》，回购账户中的股票不享受利润分派权，因公司股份回购尚正在进行中，后续有权享受本次现金盈利分派的股份数以公司2025年度利润分派股权登记日数据为准。
）的提醒步调间接投票，如遇拥堵等环境，仍可通过原有的买卖系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
（3）项目质量节制复核人姜峰先生，2003年成为中国注册会计师，1998年起头处置上市公司审计，2002年起头正在和信执业，2025年起头为本公司供给审计办事。近三年共签订或复核了上市公司审计演讲17份。
● 投资者可于2026年3月31日（礼拜二）前17：00将相关问题通过电子邮件的形式发送至本公司邮箱：本公司将会于2025年度业绩申明会上对投资者遍及关心的问题进行回覆。
按照公司打制“汽车轻量化铝板龙头企业”的成长计谋以及对市场的开辟、调研和预判，公司认为铝制汽车板是将来铝使用的次要成长标的目的，特别是新能源汽车的快速推广、使用，将带动汽车铝板需求的飞速添加，汽车板市场前景广漠。公司决定扩大出产线，快速实现产能扩张，提高市场拥有率。项目建成后将进一步提拔公司高端产物产能、完美产物布局，公司先发劣势，夯实国内汽车板龙头企业地位。演讲期内，设备连续投入利用。
（7）2024年度经审计的收入总额为30，165万元，此中审计营业收入21，688万元，证券营业收入9，238万元。
近年来，因铝制建材具有轻量化、耐蚀、防火、防潮、隔音、隔热等优秀特征，市场对铝制建材仍连结必然需求。公司做为出名建材企业，凭仗完整设备设置装备摆设、优良研发团队、全财产链成本劣势，积极开辟家拆零售和系统门窗市场，备受下逛优良客户的承认取青睐。将来公司将正在持续不变工程市场的同时加大零售和系统门窗市场的开辟，不竭优化发卖布局，逐渐实现终端化、成品化的高附加值产物。
2、本公司董事会及董事、高级办理人员年度演讲内容的实正在性、精确性、完整性，不存正在虚假记录、性陈述或严沉脱漏，并承担个体和连带的法令义务。
公司董事长兼总司理吕正风先生、董事梁仕念先生、董事兼董事会秘书隋冠男密斯、财政担任人谭树青密斯等将加入本次投资者申明会，回覆投资者问题。
演讲期内，公司共计授权专利29项，此中发现专利14项，适用新型专利15项；受理专利41项，此中发现专利25项，适用新型专利16项。同时参取20余项国度、行业尺度制定工做，此中2项从草行业尺度、7项参草行业尺度发布实施。
我们对和信事务所进行了充实领会、沟通和审查，认为其具有的法人资历，具有处置证券、期货相关营业审计资历，可以或许满脚审计工做的要求，其正在执业过程中审计准绳，客不雅、、公允地反映公司财政情况、运营，切实履行了审计机构应尽的职责，且专业能力、投资者能力及性脚以胜任，亦不存正在损害公司全体好处及中小股东权益的环境。因而全体同意继续聘用和信事务所为公司2026年度审计机构并领取其2025年度审计办事费用500万元（财政审计办事报答为380万元，内部节制审计办事报答为120万元），并同意将该事项提交董事会审议。
公司以完整财产链为依托，聚焦客户焦点要求取差同化，强调不变供给、保障全流程精准交付的共赢逻辑，通细致分范畴定制化办事的持续输出，实现产物市场承认度取份额的高效聚合。历经多年品牌价值积淀，行业口碑优良，取国表里出名食物企业、电池制制商等建立起持久安定的合做纽带。
具体内容详见公司于同日正在上海证券买卖所网坐（）披露的《山东南山铝业股份无限公司2025年度内部节制评价演讲》。
本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。
公司2025年半年度及出格分红别离派发觉金盈利461，761，386。36元（含税）和2，971，863，354。70元（含税），前三季度合计已向全体股东每10股派发觉金盈利2。984元（含税）。
公司拟继续续聘和信会计师事务所（特殊通俗合股）为公司2026年度审计机构并向其领取2025年度审计报答。
2025年，煤沥青市场价钱呈阶段性震动走势。岁首年月受原料支持、下逛备货及供应缩减鞭策，价钱先稳后升；年中随原料波动、产能取需求平平，市场震动调整；岁暮受成本及下逛需求分化影响，价钱趋稳，全体环绕成本端取供需款式波动。
2025年海外氧化铝价钱呈现阶梯式下行态势。岁首年月以来，海外氧化铝新产能连续投产并产量，供应端持续改善，对海外氧化铝价钱构成，叠加国内氧化铝价钱存正在阶段性出口劣势，多种要素配合导致海外氧化铝市场呈现供强需弱场合排场，鞭策海外氧化铝市场价钱自高点断崖性回落。此中7-8月份，正在上逛铝土矿成本传导削弱等影响下，海外氧化铝价钱呈现震动态势。进入9月份以来，海外氧化铝新建产能连续投放，海外供应款式过剩加剧，导致海外氧化铝价钱持续下跌。2025年海外氧化铝均价为386美元/吨摆布，较客岁同期下降23%摆布。
正在巩固国内焦点合作劣势的同时，公司携持久沉淀的计谋视角取财产研究经验深度参取全球财产分工系统，自动融入全球财产分工系统，以印尼为主要支持，整合海外优良资本取高效产能，为公司全球化财产邦畿注入多元化视角聪慧。通过表里共建共识、双向发力、协同共进，不竭拓宽成漫空间，行稳朝上进步每个成长节点脉络，为公司可持续成长奠基根本。演讲期内，印尼400万吨氧化铝产能全数投产。
涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号 一 规范运做》等相关施行。
公司2025年实现停业收入3，461，985。89万元，较上年同期添加3。41%；停业成本2，589，675。40万元，较上年同期添加6。24%；净利润580，511。75万元，较上年同期削减2。54%；归属于上市公司股东的净利润473，550。91万元，较上年同期削减1。96%。
2、法人股东由代表人亲身打点时，须持怀孕份证原件及复印件、法人单元停业执照复印件、股票账户卡原件及复印件；委托代办署理人打点时，须持有出席人身份证原件及复印件、停业执照复印件、授权委托书、股票账户卡原件及复印件（以上复印件须加盖公司公章）。
本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。
4。1演讲期末及年报披露前一个月末的通俗股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有出格表决权股份的股东总数及前 10 名股东环境。
具体内容详见公司于同日正在上海证券买卖所网坐（）披露的《山东南山铝业股份无限公司董事会审计委员会2025年度履职环境演讲》。
2025年，公司锚定“高端化引领、绿色化转型、全球化结构”的计谋从轴，以稳健经修建牢成长根底，以立异冲破激活增加动能，努力于从“根本铝产物制制商”向“高端铝合金材料系统处理方案办事商”进阶，鞭策行业从单一材料供给向全场景高端使用价值创制的范式升级。正在强化财产硬实力的同时，公司秉承“股东至上”的，通过高频次分红取股份回购联动机制回馈投资者，让股东报答正在企业价值中彰显。
适配新能源汽车财产快速成长的市场节拍，公司持续做强做优做大汽车板焦点营业，不竭完美产能结构取产物谱系，强化从材料研发、零件认证到批量供货的全链条保障能力。依托全财产链协同劣势取成熟制制系统，精准捕获国表里支流车企轻量化需求，构成可以或许快速响应客户差同化、定制化需求的柔性化出产系统，稳步扩大市场笼盖取客户合做深度。
陪伴中国经济迈向高质量成长新阶段，新型城镇化扶植的深切推进为铝需求注入持久动力，建建、交通运输、电子电器等沉点范畴对铝材料的需求持续。铝金属凭仗其优同性能，不只成为各行业手艺改革取产物升级的主要支持，更正在鞭策绿色低碳成长、践行可持续成长中阐扬着环节感化。跟着手艺立异的不竭冲破取使用场景的持续拓展，铝金属将正在将来经济成长中持续贡献焦点价值，赋能全行业立异升级。
2025年国内氧化铝价钱全体呈现显著下行态势。岁首年月以来，国内氧化铝行业连结高位开工程度，新减产能有序，供应端处于良性扩张周期，叠加库存的合理累积，市场供需关系的动态均衡鞭策价钱进入回调阶段。进入5月，跟着部门氧化铝企业按照市场形势优化出产节拍、阶段性调整产量，市场供应增量获得合理调控，同时几内亚矿权事务带来的原料端不确定性，为市场注入阶段性活力，国内氧化铝价钱顺势送来回升反弹，展示出市场调理的矫捷韧性。进入8月份，国内氧化铝企业多连结较高开工产能，市场供应过剩场合排场持续存正在，国内氧化铝价钱承压较着，呈现回落态势。2025年国内氧化铝均价为3，217元/吨摆布，较客岁同期下降19%摆布。
委托人该当正在委托书中“同意”、“否决”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，对于委托人正在本授权委托书中未做具体的，受托人有权按本人的志愿进行表决。
（1）上述议案曾经公司第十一届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容已于2026年3月27日正在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报以及上海证券买卖所网坐（）进行了披露。
